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专题聚焦

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广物控股集团党委关于巡视整改情况的通报

时间:2018-05-03   来源:广物控股   点击:

  根据省委统一部署,2017年8月10日至9月20日,省委第四巡视组对中共广东省广物控股集团委员会(以下简称集团党委)进行了巡视。2018年1月4日,省委第四巡视组向集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作 有关要求,现将巡视整改情况予以公布。
  
  巡视反馈意见指出我集团在五个方面存在问题,反映出集团在管党治党、作风建设、纪律教育、经营管理、内控制衡、检查监督等方面的工作的确还存在着诸多不足或漏洞,有的还比较严重。虽然近年来其中的一些问题,集团通过日常检查监督和巡查也有所发现,并进行整改落实、剖析警示,但这次巡视反馈指出存在的问题,比集团发现的更全面,更深刻,必须切实加强领导,落实责任,采取有效措施进行整改。对于巡视期间指出的问题,能够当即解决的问题集团进行了立行立改,对于需要长期坚持的整改事项,集团将从健全制度和落实制度上狠下功夫,确保整改实效和形成长效治理机制。

  
  一、部署整改,落实整改任务

  集团党委对反馈意见高度重视、严肃对待、深刻领会,认真反省和分析存在问题,切实担负起巡视整改的主体责任,坚决把各项整改要求落到实处。集团党委书记方启超同志带头履行党委主体责任,集团领导班子围绕落实巡视整改任务,主要抓了以下几个方面的工作:
  (一)统一思想,部署整改工作
  省委巡视组反馈意见后,方启超同志当日即召集集团班子成员和相关部门负责人召开会议专题研究整改工作,充分认识此次巡视的深刻内涵和重大意义,切实提高思想自觉、政治自觉和行动自觉,学习讨论省委巡视组反馈的意见。会议强调,要以此次巡视为契机,继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步增强党的观念,强化“四个意识”,把政治建设摆在首位,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。要求集团各级党委务必认真落实主体责任,纪委认真落实监督责任,主要负责人落实第一责任人职责,对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办,班子其他成员认真履行“一岗双责”,坚持以上率下,层层落实责任,抓紧、抓细、抓实整改工作,确保整改成效。
  1月8日,集团召开党委会会议专题研究巡视反馈意见,安排部署整改工作。会议明确,集团成立整改落实工作领导小组,党委书记方启超同志任组长,党委副书记林浩钧、陈树武、纪委书记魏浩华同志任副组长,谢中凡、罗荣光、谭萍、陈桂林等班子成员任组员;全面负责巡视整改工作。领导小组迅速研究制定整改方案,明确整改工作的指导思想、目标任务和原则要求,列出问题清单、任务清单,每个问题都有分管领导牵头负责,明确了整改期限和责任部门。
  (二)加强领导,层层压实责任
  1月18日,集团党委扩大会议专题布置整改工作,总部各部门负责人、所属各企业的党组织负责人和纪委书记参加了会议。会议传达学习了省委巡视办召开的十二届广东省委第一轮巡视整改工作会议精神,并提出了贯彻意见。会议详细解读了集团对省委巡视组巡视反馈意见指出问题的整改方案,并具体布置整改工作。会议强调,集团各级党组织要高度重视,把做好巡视反馈问题整改工作与学习贯彻落实党的十九大精神一起,作为集团当前最重要的政治任务,认真抓好落实。要以问题为导向,认真分析问题根源,以钉钉子的精神,逐项分解任务,落实整改措施,完成整改任务,最终以企业发展质量检验整改成效。没有涉及具体整改事项的部门和单位,决不能认为整改工作与己无关,必须对照巡视反馈意见,深入查摆自身存在的问题,针对突出问题提出整改措施。要求各部门(单位)在3月5日提交整改报告。
  (三)强化督查,确保整改实效
  巡视整改方案下发后,集团领导班子成员就各自牵头的整改任务,分别同相关责任部门(单位)细化措施,逐项督促落实。1月18日至3月23日,集团先后召开了4次党委会,专门听取巡视整改进展情况汇报,分析整改工作,检查整改进度,研究处理重要问题。与此同时,集团先后召开了8次整改工作推进会议,听取各整改问题牵头部门的进度汇报,对重要环节进行研究协调,对进度落后的进行督办提醒,结合整改落实台账,有力地推动了整改工作的落实。
  在2月7日召开的2017年集团领导班子专题民主生活会上,集团领导班子剖析了存在问题的根源,再次强调将巡视整改工作同学习贯彻落实党的十九大精神一起,作为集团当前最重要的政治任务,认认真真按整改方案抓好落实。

  二、对巡视反馈意见所指出问题的整改

  (一)对党的建设薄弱,有的制度规矩执行不严问题的整改

  1.关于党建意识不强问题
  (1)关于党委换届问题
  整改情况:已整改,列入长期坚持事项,所属企业换届工作已全部完成。根据上级通知要求,集团党委换届工作暂缓进行。
  一是组织换届。根据省委办公厅《关于在全省党员中开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育实施方案》中“抓好基层党组织按期换届”的要求,集团于2017年5月,对所属企业党组织的任期进行了梳理,并于2017年6月召开集团党委换届工作动员会,布置集团党代会党代表选举和推动所属企业召开党代会、党员大会进行选举换届。
  截至2017年11月,集团所属各企业党组织及机关党委均召开了党代会、党员大会,全部完成了党委、党总支和党支部的换届和党代表选举工作。集团党委换届工作也于2017年5月启动,并报请省国资委党委、省委组织部批准,集团部署并落实了各项准备工作,在2017年9月收到省委组织部对两委委员候选人选的批复后,安排2017年12月5日召开党代会。11月中旬,接上级通知,换届工作暂缓进行,具体时间另行通知。二是建章立制。为推进集团各级党组织换届工作规范化,集团2017年8月下发《关于明确集团所属党组织委员任期时间及委员职数的通知》,明确集团所属二级企业党委自2017年起,每届任期为4年,党总支委员会、党支部委员会每届任期为2年。在党的十九大召开后,又根据十九大通过的新修订的党章要求,于2017年12月,将党总支委员会、党支部委员会每届任期调整为4年,进一步推动集团基层党组织换届正常化、制度化。
  (2)关于存在“重业务、轻党建”等问题
  整改情况:已整改,长期坚持。
  一是强化下属企业党组织负责人的党建主业意识,加强党委书记、支部书记、党务工作者培训,强化思想认识,提高政治站位,集团已于2017年10月制定印发基层党支部书记轮训方案,并于2017年12月26日举办第一期培训,开设了党的十九大精神专题辅导班,接下来将按轮训方案开展轮训工作,不断强化基层党支部书记“四个意识”和“四个自信”,增强履职能力。二是明确以经营实效来检验党建工作成效,不断完善党建工作考核办法,防止出现党建、经营“两张皮”的情况。2016年12月,集团在省属企业中率先制定《广东省广物控股集团有限公司基层党建工作考核评价暂行办法》,对基层党组织党建工作进行考核,并与薪酬、评先评优挂钩;2017年根据省国资委党委的统一部署,对考核办法进行调整,与集团经营业绩考核挂钩,2018年将对考核办法再次修订,计划提高挂钩权重。三是集团党委于2014年明确了所属企业党组织党务机构设置和党务工作者的配备要求,2015年又对相关事项进一步强调。根据《全省国有企业党的建设工作重点任务措施清单》要求的按党员总数1-2%的比例核定专职党务工作人员,截至2017年底,集团总部已配备5名专职党务工作者,所属二级企业党委均已按集团规定设置党务机构、确定人员编制、配备党务工作者,新设立党委的单位也安排了专人从事党务工作。四是明确党务工作者的工作责任。集团于2017年8月开始总部岗位责任说明书的制定,12月经党委研究通过;重新布置所属各企业完善部门和岗位职责,截至2018年2月,集团所属各企业均已完成部门和岗位职责的完善,进一步明确了集团党务工作者职责范围,确保党建工作落实到位。五是落实《全省国有企业党的建设工作重点任务措施清单》要求,制定《广物控股集团贯彻落实全省国有企业党的建设工作重点任务措施分解表(党建工作清单)》,明确党员干部没有支部书记任职经历或在支部书记岗位业绩一般的,原则上不能列为企业领导班子成员提拔人选。六是集团于2015年起开始从严规范党组织生活,印发《关于进一步规范集团党组织生活的指引》,集团党组织生活逐步走上正轨,但实际过程中仍存在执行不到位等情况。为此,集团加强了督导,通过实行党务工作月度报表制度,实时了解所属企业党建工作开展情况,并于2015、2016、2017年开展了专项检查,对党建日常工作进行了抽查,所属各企业已对检查发现的相关问题和不足进行了立行立改。
  2.关于管党治党不严的问题
  (1)国有资产损失问题多发问题
  整改情况:立行立改,形成长效监管机制。
  一是党委切实履行主体责任,落实“三重一大”决策程序,起到“把方向、管大局、保落实”作用。2016年至2017年集团先后制定了《关于明确和调整广物控股集团党委会议事范围和会议流程的通知》、《广东省广物控股集团有限公司党委会议制度》,明确了党委会决策范围,前置研究讨论事项范围,严格落实重大事项决策“先党内、后提交”。2017年,集团共召开28次会议,对董事会、经营班子决策事项进行前置研究并集体决策,全年共对董事会拟决策事项研究297项。二是全面梳理业务模式,坚决清退违规业务。集团严格按照省国资委的要求,先后四次组织检查,对全集团的业务进行清理。2017年明确“三大主业”,从源头上杜绝融资性贸易等高风险违规业务,明确集团的发展方向,确保集团业务合法合规,风险可控。三是针对内部控制的薄弱环节,建章立制,完善客户授信管理,加强事中跟踪,提高员工风险意识,强化执行力。根据对贸易业务全面梳理和清理的结果,2014年至2017年,集团出台了一系列风控管理制度,为集团风险管理工作的开展巩固了基础;集团层面还通过风控委例会、风控例会等工作机制,加强各职能部门之间横向协调与合作,提高风控系统的统筹能力;通过定期举办培训、制度宣贯和汇编典型案例,进一步提高员工的风险意识和业务素质。2016年以来集团对外授信的总额度和新增逾期总额逐年下降,至今再无重大风险事件发生。四是加强债权清收力度,成立全面债权清收工作小组,由分管领导任组长、总法律顾问任副组长,下设债权清收工作组,创新推动清收工作。
  (2)关于追责不到位的问题
  整改情况:正在整改中。 
  一是落实两个责任制和一岗双责制。集团及下属各级党组织建立和不断完善党风廉政建设和反腐败工作领导小组机制,明晰职责和任务;加强纪检监察机构建设,并配备专职纪检监察人员,未设立纪委的单位明确纪检监察工作的分管领导和兼职管理部门;每年度签订《党风廉政建设责任书》,落实“一岗双责”制;不断改善纪检监察工作条件,设置专门谈话室,办案经费纳入预算管理。二是加强检查监督,积极发挥巡视巡察利剑作用。集团充分运用专项检查、审计监督、经营监管、巡视巡察等手段,多次开展党风廉政建设检查、纪检监察工作检查、廉洁风险排查等工作,及时发现问题并督促整改;积极发挥巡视巡察利剑作用,针对2014年、2015年上级巡视巡查反馈存在的问题,认真完成整改,对反馈问题相关责任人员进行了问责;2016年集团对金属集团开展巡查,提出经营管理工作中存在的问题,督导金属集团落实任务认真整改;督导所属各企业开展效能监察工作,为企业提质增效发挥应有作用。三是建章立制。2013年至2017年出台、修订了《二十八条禁令》、《关于进一步加强廉洁风险防控工作的实施办法》等8项规章制度,对落实廉洁风险防控工作责任、追究国有资产损失,加强贸易业务监督管理及问题线索处置工作进行了规定。四是落实问责。集团彻底摸查了因开展过程存在问题造成国有资产损失或存在损失可能的业务,理清损失事件发生的原因、损失金额、诉讼或挽回损失情况、责任单位、责任部门及责任人。如有未追责或追责不到位的,将依规依纪追究责任,对未进行追责的风险事件,及时关注诉讼状态及债权追收情况,明确整改期限,在规定期限内未完成整改或已确定损失金额的事件,将启动问责程序。
  3.关于违反巡视工作纪律的问题
  整改情况:正在整改中。
  一是加强宣传教育。集团在近年的纪律教育学习月活动中,分别与开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育有机结合起来,认真组织集团中层以上干部学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》等文件,提高思想认识,强化纪律意识和规矩意识。二是建章立制。集团已起草制定向上级巡视、巡察、检查、调研等工作提供材料、汇报情况的制度,以确保提供材料、汇报情况及时、真实、齐全、安全和手续完备。三是对违纪违规问题立案审查。集团将严格按照案件查办程序,依规依纪对相关责任人进行处理。
         
  (二)对贸易风险监管不力,国有资产重大损失问题多发问题的整改
  4.关于盲目扩张造成国有资产损失的问题
  (1)关于不切实际扩张规模问题
  整改情况:已完成,长期坚持。
  一是聚焦主业,明晰定位。集团组织完成对《十三五发展规划》的修编,重新明确三大主业及发展定位,加强产业导向研究,对集团和下属企业投资方向进行规范,不符合集团主业及发展方向的项目坚决不予投资。二是强化投资项目前期调研工作。集团在吸取前期经验教训的基础上对投资工作加以总结,强调可研报告的科学性、严谨性,以及对项目土地规划、项目所涉各类风险的研判,确保投资项目真实可行落得了地。三是强化过程管控和事后评价。集团梳理完善投资管理和工程招标制度,建立健全了投资后评价制度,加强培训指导和监督检查,确保投资行为合法合规、程序到位、效益达标。四是分类处理甄别,具体项目具体分析。集团查找问题根源加以查处,根据不同情况制定有针对性的整改措施,继续保持正常经营发展,确保国有资产保值增值。
  (2)关于虚增营收,多计利润的问题
  整改情况:已完成。
  一是在全集团范围内严格按照国资委《关于推进广东省属商贸业务风险防控及企业转型创新的指导意见》的规定,全面开展业务清查检查工作。做实集团贸易业务,逐年减少代理、代采代购业务,严禁托盘等业务。集团营业收入从2013年的1006.69亿元降至2017年末541亿元,降幅46.26%。至2017年末,有效控制了融资性贸易业务的问题。二是转变发展模式,提升主业盈利能力。在2018年的预算工作中,主动缩减金属集团、能源集团的经营规模,消减了2017年亏损严重的自营煤炭业务,消减了利润率偏低的有色金属业务。与此同时,加大巨正源为代表的石化相关产业的投入,做实产业地产,加大金融集团的项目投资来促进转型升级和模式调整。三是有效盘活资产,做实“三旧”改造项目。落实土地收储工作,收回收储补偿资金,有效解决历史遗留问题。四是加强财务人员素质提升,严格按照会计准则的有关规定进行账务处理,使得会计核算真实反映业务实质,对资产、收入和成本等确认做到客观、准确、真实。集团财务加强把控,对二级子集团财务管理加强管控和检查。
  5.关于个别下属企业国有资产家族化经营的问题
  整改情况:立行立改、长期坚持。
  一是加强廉洁从业教育。在近年的纪律教育月活动中,分别与党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育有机结合起来,开展廉洁从业教育;加强任前廉洁谈话、警示教育谈话、诫勉谈话等工作,对从业人员的廉洁自律、职业道德进行教育,强调不能利用职权和业务便利输送利益,筑牢思想防线。二是建章立制。2015年至今集团陆续出台了《客户授信管理办法》、《业务经营操作不可为(负面清单)管理规定》等制度,对客户管理以及业务执行行为进行规范,杜绝所属企业家族化经营问题的发生;集团还于2017年对于2013年出台的《个人诚信申报管理规定》和《二十八条禁令》进行了修订,明令禁止利用职权和业务便利输送利益;2017年12月出台《廉洁从业谈话教育制度》,进一步加强对从业人员的廉洁自律、职业道德教育。三是查清事实,依规处理。2017年底已完成所属各企业子公司、异地分支机构主要负责人的个人诚信申报工作。2018年3月再次针对巡视反馈意见指出的个别所属企业主要负责人存在的国有资产家族化经营问题,对重点公司开展了个人诚信申报工作,目前已对相关人员岗位进行调整,如经核查存在利用职务关系为亲属的关联企业提供便利、输送利益等问题的,将依规依纪对相关责任人进行处理。
  6.关于违规改变销售模式的问题
  整改情况:已完成。
  一是加强集团制度建设。2015年至2018年2月,集团新制定或修订了多项风险防控管理制度,范围涉及贸易业务审批、客户授信、业务责任人、产品清单、套期保值、贸易业务不可为、定价机制管理等,进一步强化了企业管理执行力度,提高整体风控管理水平。二是组织培训,强化风控意识。近几年,集团召开了多次培训会,在制度落实及管控意识提高方面取得了一定成效。2018年,相关职能部门也把业务培训纳入年度工作目标任务,进一步增强企业经营风险防控意识。三是监督检查,封堵漏洞。2014年至2017年,集团根据省国资委相关要求,对贸易业务进行了多次风险排查工作,敦促各企业对存在问题做出整改。2017年第三季度,集团开展了货权、涉法风险及安全生产综合检查,对企业的货权和仓储、涉法风险以及安全生产等工作管理情况进行了综合检查。2018年,结合业务检查管理制度的出台,集团将加强业务抽查力度,对潜在管理漏洞进行封堵,遏制违规行为在萌芽状态。四是严肃问责。集团已于2017年落实了29名责任人的问责,其中对21人作出处分,另有8人移送司法机关处理。广物汽贸公司已清退非主营业务,重构业务审批流程,完善管理,进出口部业务全部停止,等待案件全部结束后,将取消该部门,清退相关业务。
  7.关于货物存储监管失责的问题
  整改情况:已完成。
  一是完善制度,明确责任。集团于2016年重新修订了《货权管理规定》,新制定《货权红线管理办法(试行)》,进一步明确管理责任。2017年底,集团对红线管理制度的货权红线相关规定进行了完善,对仓储存放方的合作要求进行了进一步明确。二是加强监督检查。自货权红线管理办法印发以来,集团定期检查货权红线执行情况,于2017年第三季度,开展了货权、涉法风险及安全生产综合检查,敦促企业对存在问题进行整改。2018年,结合业务检查管理制度的出台,在压实企业自查动作和管理责任的同时,集团将加强业务抽查力度,对潜在管理漏洞进行封堵,遏制违规行为在萌芽状态。三是挽回经济损失,严肃问责。集团于2015年8月对存在巡视反馈问题的单位启动了问责程序。2016年2月,集团根据管理权限对4名责任人进行了问责。目前,已通过法律手段挽回经济损失5978万元。
  8.关于质押物考察不实的问题
  整改情况:已完成。
  一是加强制度建设。近几年,集团管理效能在不断提升,陆续出台了《关于明确贸易业务和客户授信业务责任人的通知》、《客户授信管理办法》、《业务经营操作不可为(负面清单)管理规定》等系列制度对客户管理以及业务执行要求进行规范,明确担保授信的原则,防止业务风险发生。2018年2月,集团已完成客户授信管理办法(修订版)的征求意见稿,进一步压实所属各企业管理责任,强化监督力度,力求风险可控。为规范和加强集团客户管理,提升风险防范能力,建立风险客户“防火墙”,2018年2月,集团制定的《受限客户管理规定》已正式印发。二是加强检查。自2014年以来,集团对企业贸易业务组织了多次风险排查工作,使得贸易业务风险得到有效的控制。2017年3月,根据省国资委文件精神,为保障国有资产安全,促进集团健康稳定可持续发展,集团再次组织了商贸业务风险排查工作,通过企业自查和集团抽查,并敦促各企业对存在问题做出整改。2017年第三季度,集团再次开展了货权、涉法风险及安全生产综合检查,从不同维度对企业的货权和仓储、涉法风险以及安全生产等工作管理情况进行了综合检查,其中包括业务执行及客户授信管理内容,涵盖面广,工作更加全面。2018年1月,集团开展企业债权担保资产的自查等工作。2018年,结合业务检查管理制度的出台,在压实企业自查动作和管理责任的同时,集团将加强业务抽查力度,对潜在管理漏洞进行封堵,遏制违规行为在萌芽状态。三是严肃问责。集团于2015年8月对存在巡视反馈问题的单位启动了问责程序。2016年2月,集团根据管理权限对6名相关责任人进行了问责。
  9.关于货权掌控不力的问题
  整改情况:正在整改,对相关责任人的问责正在进行中。
  一是完善制度。2016年集团重新修订印发了《货权管理规定》,新制定了《货权红线管理办法(试行)》,进一步明确管理责任,强化企业管理执行力度,提高整体风控管理水平。2018年,集团进一步对红线管理制度进行优化合并,目前已完成修订意见汇总。二是开展综合检查。自货权红线管理办法印发以来,集团定期跟进货权红线执行情况并于2017年第三季度开展了货权、涉法风险及安全生产综合检查,敦促各企业对存在问题进行整改。2018年,结合业务检查管理制度的出台,在压实企业自查动作和管理责任的同时,集团将加强业务抽查力度,对潜在管理漏洞进行封堵,遏制违规行为在萌芽状态。三是做好债权清收工作。自2016年实施全面开展债权清收工作以来,集团专门成立四个债权清收工作小组,负责全面债权清收并取得了阶段性成果。集团通过对债权信息的收集整理,分类归档,摸清债权情况,建立完整的债权档案,根据债权情况一案一策制定清收方案,切实有效开展清收工作。四是做好问责工作。问题发生后,相关公司原法定代表人已被集团列为专责清收责任人,专职配合进行债权清收工作。且相关公司已于2015年列入出清企业,不再开展经营,相关债权全部移交集团下属专业清收债权的公司负责清收。集团将严格按规定对相关责任人进行问责处理。
       
  (三)对集团制度规定执行不严,存在违反财务管理、采购管理规定等问题的整改
  10.关于违反财务管理制度的问题
  (1)关于虚增收入、虚增利润问题
  整改情况:鱼珠地块收储事项已整改完成,汽贸进出口事项正在整改中。
  鱼珠地块收储事项。一是收回资金,做实收入。经过多方协调和争取,至今,物产公司从土发中心收回7.06亿元收储补偿款现金,使得“三旧”改造地块收储业务收益确认条件全部满足,该事项已经整改完毕。二是建章立制。2012年以来集团累计出台11个补充核算办法,对集团的财务核算做出明确规定,内容涵盖集团经营的全部业务范围。三是严格会计核算。集团在下属财务负责人会上多次重申严格会计核算,确保会计信息真实、可靠。特别要求物产集团对于后续“三旧”改造地块收储业务,除了符合会计准则收入确认条件外,还必须有明确的资金收回时间才能确认,确保后续“三旧”改造收储收入确认规范。四是加强对下属单位检查。总部将组织对下属公司财务核算、报表编制等基础会计工作进行检查,并将检查结果与财务负责人的考核相结合。同时,总部财务对下属公司的财务信息管理进一步加强。从2017年年报工作看,经事务所初步审计,暂未发现巡视所提类似问题。五是加强财务人员培训,提升财务人员职业素养。集团组织财务人员后续教育,积极参加国资委、财厅组织的提升财务人员素质的培训,聘请会计、税审机构做专业辅导,严格财务准则的应用,严格财经纪律的执行。
  汽贸进出口事项。一是密切跟进案件发展,尽力挽回损失。集团及广物汽贸除了配备资源密切跟进案情,努力挽回损失外,也在积极寻求妥善消化该重大事项对企业不良影响的方法。二是在规范财务核算的基础上,降低损失对企业的影响,保持企业经营的平稳有序。广物汽贸于2016年累计已计提减值准备1,754万元,2017年计提减值准备4,564.7万元,累计已计提减值准备6,318.46万元。如若法院最终裁定下来,汽贸公司将按未计提的余额扣减预计收回的资金后,全额计提坏账准备。三是做实广物汽贸公司。集团将通过对广物汽贸二次股改,增资扩股、引入战投等方式,改善公司资产负债结构,确保经营发展稳步前行。四是集团将加强对下属公司财务数据的跟踪、检查。将检查结果与财务负责人的考核相挂钩,督促下属公司严格财务准则的应用,严格财经纪律的执行。
  (2)关于费用支出不严问题
  整改情况:已完成。
  一是制度整改,建章立制。2017年7月集团制定了《广东省广物控股集团有限公司总部业务招待管理办法》及附件《集团公司总部业务招待支出标准汇总表》,规范了集团业务招待活动的规范与标准、公务用品的采购与库存管理。将于2018年二季度出台对全集团有指导意义的《“三公”经费报销管理规定》,进一步规范“三公”经费的管理、使用以及报销流程,以进一步落实巡视提出问题的整改。二是规范业务招待费的使用的管理。对照《广东省广物控股集团有限公司总部业务招待管理办法》的相关规定,进一步规范费用的使用。严格执行节假日业务招待费使用的事前请示、事中合规、事后备案的制度。三是严格执行财务报销制度,加强把关和检查。加强报销审核,加强对票据的真实性、合理性的审查。将对下属公司费用使用情况进行检查,并将检查结果与下属公司的考核相结合。对财务核算、业务报销等合规性进行检查。四是优化费用报销系统。2018年初,总部费用报销实现影像系统辅助报销,审批流程上的各节点都可以看到费用报销的具体情况,包括发票的真伪、金额、开票单位等基本信息,该系统也准备在全集团范围内推广,以加强费用报销的监管。五是核查问题,依规处理。集团已对集团及下属企业业务招待费及办公费逐一进行了排查,发现存在违规采购、虚开发票、拆分发票金额问题的,将严格依纪依规进行处理。
  11.关于违反采购管理规定的问题
  整改情况:已完成。
  一是严格执行现有制度。针对采购电子产品问题,严格执行广物汽贸于2012年10月出台的《广物汽贸股份有限公司精品管理制度》,停止从文化公司采购类似电子产品。二是完善制度。集团督导广物汽贸针对进销存问题进行整改,于2018年1月制定了《广东君奥精品管理办法》,在制度中明确所有精品进销存实现汽贸DMS系统管理、入出库进行分开管理、对精品的日常库存进行月度盘点等具体措施,做到了制度健全、有章可依。三是严肃追责。经调查本案无利益输送问题,对核查不能对上账的6件电子产品,已责成相关责任人按照成本金额44605元补交财务入账,并对相关责任人进行了通报批评和调岗处理。
  12.关于违反保证金管理规定的问题
  整改情况:已完成。
  一是相关单位已依约分别于2018年1月12日和17日支付了保证金;二是加强对合同法和规章制度的学习,提高遵纪守法意识和制度执行力度。
       
  (四)对落实中央八项规定精神不严,存在违规公款吃喝玩乐、公款租车私用等问题的整改
  13.关于公款吃喝玩乐的问题   
  整改情况:已完成。
  一是加强廉洁从业教育。2015年至2017年的纪律教育月活动中,分别与开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育有机结合起来,开展廉洁从业教育;加强任前廉洁谈话、警示教育谈话、诫勉谈话等工作,对从业人员的廉洁自律、职业道德进行教育,强调不能利用职权和业务便利输送利益,筑牢思想防线;在重大传统节日前,重申“预防节日腐败十三个不准”,严防“节日腐败”和“四风”回潮。二是建章立制。制定“预防节日腐败十三个不准”,印发《关于严格执行中央八项规定精神,坚决杜绝“节日腐败”的通知》,规范节假日职务消费行为;修订《二十八条禁令》,明令严禁“四风”问题和违反中央“八项规定”精神 、严禁将个人或非工作相关的费用交由公司报销;2017年12月出台《廉洁从业谈话教育制度》,进一步加强对从业人员的廉洁自律、职业道德进行教育。2013年9月出台《企业负责人职务消费管理办法》,规范领导干部职务消费;2017年7月制定《总部业务招待管理办法》,拟于2018年二季度出台《“三公”经费报销管理规定》,进一步规范管理职务经费。2017年7月出台《总部公物用品管理办法》,规范集团业务招待活动的规范与标准、公务用品的采购与库存管理;2018年计划制定办公用品采购前审批细则,务求从采购前就进行认真的监督、审批。2016年6月广物汽贸制定《费用管理办法(试行)》,加强费用发票审验,对不符合规定的发票一律不予报销。三是加强监督检查。集团充分调动纪检监察、专项检查、审计监督、经营监管、巡视巡察等多方职能,多次开展酒水检查、廉洁风险排查等工作,每年底对办公物品库存进行年度盘点,及时发现问题并督促整改;总部费用报销实现影像系统辅助,加强费用流程的监控;集团将对下属公司费用使用情况进行检查,对出现违规情况的单位进行整改,并将检查结果与下属公司的考核相结合。四是核查问题,依规处理。针对在单位饭堂喝高档酒,上高档菜的问题,对有饭堂的所属企业,对单位负责人进行提醒谈话,要求杜绝此类事情发生。针对节假日报销业务招待费问题,集团已对节假日报销的单据逐一进行核查,对于解释不清或报销理由不充分的,集团依纪依规作出责令退赔等处理,已退缴资金62763.3元。
  14.关于违规公款购物的问题
  整改情况:正在整改中。
  一是加强廉洁从业教育。在每年的纪律教育月活动中,分别与开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育有机结合起来,开展廉洁从业教育;加强任前廉洁谈话、警示教育谈话、诫勉谈话等工作,对从业人员的廉洁自律、职业道德进行教育,强调不能利用职权和业务便利输送利益,筑牢思想防线;在重大传统节日前,重申“预防节日腐败十三个不准”,严防“节日腐败”和“四风”回潮;二是建章立制。制定“预防节日腐败十三个不准”,印发《关于严格执行中央八项规定精神,坚决杜绝“节日腐败”的通知 》,规范节假日职务消费行为;修订《二十八条禁令》,明令严禁“四风”问题和违反中央“八项规定”精神 、严禁将个人或非工作相关的费用交由公司报销;2017年12月出台《廉洁从业谈话教育制度》,进一步加强对从业人员的廉洁自律、职业道德进行教育。2013年9月出台《企业负责人职务消费管理办法》,规范领导干部职务消费;2017年7月制定《总部业务招待管理办法》,拟于2018年二季度出台《“三公”经费报销管理规定》,进一步规范管理职务经费。2017年7月出台《总部公物用品管理办法》,规范集团业务招待活动的规范与标准、公务用品的采购与库存管理;2018年计划制定办公用品采购前审批细则,务求从采购前就进行认真的监督、审批。2016年6月广物汽贸制定《费用管理办法(试行)》,加强费用发票审验,对不符合规定的发票一律不予报销。三是加强监督检查。集团充分调动纪检监察、专项检查、审计监督、经营监管、巡视巡察等多方职能,多次开展酒水检查、廉洁风险排查等工作,每年底对办公物品库存进行年度盘点,及时发现问题并督促整改;总部费用报销实现影像系统辅助,加强费用流程的监控;总部财务管理部将对下属公司费用使用情况进行检查,对出现违规情况的单位进行整改,并将检查结果与下属公司的考核相结合。四是核查问题,依规处理。针对购买酒水及在商场购买食品用品报销费用的问题,2017年12月已完成初步情况摸查并提出处理方案,将根据核查情况依规进一步处理,截至2018年3月28日,已责令相关单位退缴179962.9元。
  15.关于公款长期租车私用的问题
  整改情况:已整改。
  一是加强廉洁从业教育。在每年的纪律教育月活动中,分别与开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育有机结合起来,开展廉洁从业教育;加强任前廉洁谈话、警示教育谈话、诫勉谈话等工作,对从业人员的廉洁自律、职业道德进行教育,强调不能利用职权和业务便利输送利益,筑牢思想防线;重申《关于严格执行中央八项规定精神,坚决杜绝“节日腐败”的通知》,提高严格贯彻落实公车改革的认识和工作纪律意识。二是建章立制,加强监督检查。2015年2月出台《公务用车和办公用房管理办法》及实施细则,2017年6月印发《关于加强公务用车管理的通知》,2017年9月印发《关于做好企业车改保留车辆喷涂统一标识工作的通知》,2017年12月出台《下属企业公务用车制度改革实施方案》,逐步规范公务用车使用及管理;督导所属各企业建立健全公车改革方案,2018年底前完善公务用车管理制度;及时开展公务用车专项检查工作,针对发现的违规违纪情况,发现一起查处一起,严格落实公车改革相关规定。三是对违纪问题立案审查。集团将严格按照案件查办程序,依纪依规对相关责任人进行处理。
  16.关于频繁持因私护照公务出国的问题
  整改情况:已完成。
  一是重申《集团中层管理人员管理办法》中明确的集团中层管理人员不得持因私护照执行公务的规定。二是完善因私出(国)境管理规定。2018年1月修订了《广东省广物控股集团有限公司员工因私出国(境)管理暂行规定》,增加集团员工持因私证件不得执行公务,持因私证件执行公务不得报销费用等要求,违者追究单位党组织和主要负责人的责任。三是集团在做好政策宣贯的同时,明确由人力资源部负责做好出国(境)申请审核,财务部门做好经费报销审核。自2018年起,杜绝此类事情发生。四是对2012至2017年期间所属企业因私证件执行公务情况进行全面清理、排查,按以下办法处理:对于已经集团批准同意,由于时间紧急难以按时办理护照和签证手续出境执行公务的,持因私护照出境,费用由邀请方承担的或费用由所在单位承担且在标准范围内的,予以批评教育,2018年后杜绝此类事情发生;出境费用超出标准的,由个人承担超出部分。相关责任人已清退不符合报销规定的费用。
         
  (五)关于领导干部选配不够规范,存在空缺岗位配备不及时、执行提拔任用程序有偏差等问题的整改。
  17.关于领导岗位配备缺乏整体性规划的问题
  整改情况:已整改,列入长期坚持事项。
  一是进一步完善2016年印发的《广东省广物控股集团有限公司后备人才队伍建设实施意见》,制定相关实施细则并加大力度贯彻落实,推进后备人才选拔工作制度化常态化,尽快建立后备人才库。二是通过民主推荐、内部竞聘、市场化选聘、交流任职等形式,2017年共选拔任用中层管理人员33人次,已较大程度解决了总部中层岗位和企业领导班子空缺严重的问题,同时也优化了中层干部队伍的年龄结构和知识结构。下一步将继续加强对中层队伍建设的研判分析,做好全局的统筹谋划。三是深化选人用人机制改革,试点开展职业经理人选聘工作,2017年10月面向社会公开选聘二级企业财务总监1名,下一步将继续总结经验,加大职业经理人选聘力度。
  18.关于有的执行提拔任用程序有偏差的问题
   整改情况:已整改,列入长期坚持事项。
  一是梳理完善相关的制度规范。其中,2015年1月制定下发了《中层人员管理办法》,其中对选拔任用工作的程序和相关要求进行了明确,2017年5月根据上级要求和实际情况再次对该办法进行了完善。2017年8月,根据省国资委有关规定和落实民主集中制的要求,制定了《党委会议制度》,其中,对党委会研究干部任免事项的有关要求、会议记录、党委书记表态次序等都作了明确。二是严格执行选拔任用有关规定,2015年后提拔的中层管理人员均按规定范围进行民主推荐和民主测评。三是做好党委会议记录,2017年5月前,党委会讨论过程由办公室专人记录,之后调整由党委办专人记录。四是加强党委会议过程监督,2013年3月起,党委会议全程进行录音并保存,2016年10月起实行线上线下同步录像,并上传省国资委备查。五是贯彻落实省委组织部关于防止在选人用人中“带病提拔”的要求,2017年12月结合实际制定了贯彻实施细则,同时再次对选人用人工作中的主体责任、监督责任以及责任追究等方面作了强调。

  三、举一反三,形成长效机制

  经过两个多月的集中整改,各项工作有了阶段性成效,广大党员干部也在巡视及整改期间,经受了一场深刻的党性洗礼和警示教育。下一步,集团党委将继续以踏石留印、抓铁有痕的精神抓好巡视整改工作,深化整改成果,着力构建加强党的建设、促进集团转型升级、持续发展的长效机制。
  (一)不断加强党的建设
  坚持把巡视和整改的过程作为全面加强党的建设的过程。突出思想建设、组织建设、作风建设和反腐倡廉建设,与落实学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想相结合,把对党员干部的党性教育融入巡视和整改的各环节、全过程。通过加强党建业务培训、完善党建工作考核办法,来提升基层党组织战斗堡垒作用。强化警示提醒、监督检查和执纪问责,集中力量对巡视移交的16项核查任务问题线索进行认真处置。
  (二)严格落实“两个责任”
  坚持以习近平总书记重要讲话精神为指引,进一步增强落实“两个责任”的思想自觉和行动自觉,深刻领会和把握“两个责任”的精神实质。集团党委切实担负起整改主体责任,严格落实党委书记第一责任和班子成员“一岗双责”,做到责任到人,任务到人。坚持党委的领导核心地位,全力支持集团纪委聚焦主业主责,履行好党内监督责任,保持反腐败斗争的高压态势。将整改工作作为建立长效机制的契机,以有力的措施,依法依规依纪进行整改,持续提升改整改工作实效。
  (三)切实抓好重点环节
  对于巡视反馈问题,深挖问题根源,查找原因和教训,举一反三,做到既治标、又治本。一是防控经营管理风险。对集团近年来发生的投资贸易损失问题进行深入剖析,对巡视整改反馈意见涉及经营管理、风险防控多个环节查缺补漏,有针对性地制定防范措施。二是规范选人用人工作。坚持“凡提四必”,贯彻民主集中制,切实强化党委领导和把关作用。加强干部监督,将谈心谈话工作规范化、制度化;加强督导,对所属各企业开展选人用人工作进行检查,树立正确的选人用人导向。三是运用好执纪问责“四种形态”。保持反腐败斗争的高压态势。严格执行《准则》、《条例》以及各项党内制度,开展多种形式的廉政教育,加强对高风险岗位的管控,强化监督执纪问责,提高廉洁从业的自觉性。
  (四)巩固深化整改成果
  集团党委将发扬“钉钉子”精神,继续不折不扣抓好整改落实,坚持思想不松、标准不降、力度不减,巩固和深化巡视整改工作成果。一是对在集中整改期间尚未全部完成的事项,继续紧盯不放,坚持责任到人、措施到位、跟踪督查,使整改工作经得起时间的检验。二是继续抓紧核查省委巡视组移交的问题线索,以事实为依据,严肃依章处理。三是对已经完成的整改任务,及时组织“回头看”,确保已按要求整改执行到位,防止出现反弹。四是对长期坚持的整改事项,将立足当前,着眼长远,严格按照省委巡视组反馈意见要求,进行持续深入整改,不断巩固和深化整改工作成果。

  欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:020-83709829;邮政信箱:广州市兴国路21号广物控股党委;电子邮箱:0317@gdwz.com;邮政编码:510623。
 

 

中国共产党广东省广物控股集团有限公司委员会
2018年4月20日

 



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